30 Травня 2011
1979
На территории Днепропетровщины сообщники зарегистрировали ряд подконтрольных им субъектов, документы и счета которых использовали для проведения незаконных операций с зерном и снятия наличности в учреждениях банка.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по фактам хищения государственных средств в особо крупных размерах и дальнейшей их легализации должностными лицами одного из государственных предприятий области и общества с ограниченной ответственностью «М» (г.Днепропетровск), сотрудники налоговой милиции собрали доказательства преступного сговора руководителей указанных СПД, которые объединились с целью совершения преступления - уклонения от уплаты налогов и незаконной конвертации денежных средств. На территории Днепропетровщины сообщники зарегистрировали ряд подконтрольных им субъектов, документы и счета которых использовали для проведения незаконных операций с зерном и снятия наличности в учреждениях банка.Закупая зерновые напрямую от сельхозпроизводителей, по документам проводили их приобретение через подконтрольные СПД по ценам значительно выше рыночных. С целью конвертации средств, от государственного предприятия на ООО «М» под видом оплаты за приобретение сырья для производства спирта перечислено 23,7 млн. грн, из которых в дальнейшем проконвертировано в наличность 7 млн. 148 тыс. грн.
Кроме того, установлено, что от других заказчиков конвертации, зарегистрированных на территории г.г. Киева, Запорожья, Кировограда и Днепропетровска для обналичивания на счета подконтрольных СПД под видом оплаты за товарно-материальные ценности и оказанные услуги поступило почти 170 млн. грн. из которых 107 млн. 748 тыс.грн. сняты наличными и переданы заказчикам.
В результате проведения незаконных операций бюджету государства нанесен ущерб на сумму 3,5 млн. грн. С целью получения доказательств преступной деятельности организаторов «конвертации» сотрудники налоговой милиции области изъяли бухгалтерскую и другую документацию по движению сырья и готовой продукции, наложили арест на расчетные счета предприятий г.Сумы и Киева. Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков изъято из незаконного оборота и возвращено государству продукции на сумму 1,7 млн грн, наложен арест на имущество предприятий стоимостью 700 тыс.грн.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах прокуратурой г.Сумы возбуждено уголовное дело.
Пока организаторы конвертационного центра арестованы и находятся в следственном изоляторе УМВД Украины в Сумской области. Продолжается следствие.
