Проведен анализ рисковых экспортных операций с древесиной и лесоматериалами. Особое внимание уделено отправке в третьи страны через оффшоры и страны с льготным налогообложением.
Работниками оперативного управления и управления внутренней безопасности Главного управления ГФС в Сумской области совместно с прокуратурой Сумской области разоблачена незаконная схема экспорта леса в страны с льготным налогообложением.
В ходе комплексных скоординированных мероприятий по противодействию злоупотреблениям в лесной отрасли для обеспечения энергетической безопасности страны работниками ГУ ГФС в Сумской области проведен анализ рисковых экспортных операций с древесиной и лесоматериалами. Особое внимание уделено отправке в третьи страны через оффшоры и страны с льготным налогообложением.
Установлен ряд частных предпринимателей - субъектов хозяйственной деятельности, которые, злоупотребляя служебным положением, осуществляли экспорт древесины через страны с льготным налогообложением. Они вносили ложные сведения в официальные документы о происхождении продукции. Таким образом, нарушители уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 700 000 гривен.
По результатам проведенных следственных действий в уголовном производстве обнаружены и изъяты печати почти двух десятков подконтрольных субъектов хозяйствования, а также предприятий с признаками фиктивности, которые противоправно использовались для изготовления поддельных документов.
С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков описано оборудования и продукции общей стоимостью около 1 млн гривен.
26 июля 2016 внесено уголовное производство по статьям 212, 364 и 358 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается расследование уголовного производства.
