3 Листопада 2011
2466
Работники налоговой милиции Сумщины провели более 50 рейдов по изъятию иностранной валюты из незаконного оборота. Об этом сообщила Наталия Шаповал, старший оперуполномоченный штаба Управления налоговой милиции ГНА в Сумской области.
Работники налоговой милиции Сумщины провели более 50 рейдов по изъятию иностранной валюты из незаконного оборота. Об этом сообщила Наталия Шаповал, старший оперуполномоченный штаба Управления налоговой милиции ГНА в Сумской области.В целях наведения порядка на рынке валютно-обменных операций, в рамках борьбы по противодействию теневой экономике, сотрудники налоговой милиции провели более 50 рейдов-проверок, по результатам которых обнаружено 29 нарушений и составлено 24 административных протокола на лиц, которые занимались незаконным обменом иностранной валюты. Вследствие принятых мер у правонарушителей изъято свыше 200 тысяч гривен, около 14 тысяч евро и долларов США, 160 тысяч рублей РФ и 30 английских фунтов.
Незаконные услуги по обмену валюты «менялы» предлагали клиентам в наиболее многолюдных местах: на территории продовольственных рынков, железнодорожных вокзалов, в помещениях торговых комплексов, вблизи отделений банков.
Вблизи магазина «Мебель» на ул. Кооперативной в областном центре, при осуществлении незаконного обмена валюты, работниками налоговой милиции задержан 38-летний местный житель, у которого было обнаружено 106 тыс. грн., более 4 тыс. евро, 1620 долларов. США, другая иностранная валюта. Сейчас правонарушитель привлечен к административной ответственности.
На территории Ахтырского продовольственного рынка оперативники налоговой милиции и территориального отдела УМВД задержали 2-х местных жителей при осуществлении ими операций по покупке-продаже валюты. На правонарушителей составлены админпротоколы, материалы переданы в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.
Факты проведения незаконных валютно-обменных операций разоблачены работниками налоговой милиции на территории областного центра, а также в Ахтырке, Тростянце, Путивле, Глухове, Конотопе, Шостке, С-Буде и Ромнах.
В райотделы УМВД направлено 16 материалов о разоблаченных нарушениях, на рассмотрении в судах находится 18 материалов. К ответственности привлечены 8 человек.
Согласно действующему законодательству, кроме административной ответственности, за нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью и деятельностью по предоставлению финансовых услуг, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 202 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде штрафа от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых налогом минимальных доходов граждан до ограничения свободы на срок до трех лет.
