Фальшивый организатор обучения для студентов-иностранцев

Налоговая милиция Сумской области разоблачила преступную схему неуплаты налога с доходов физических лиц с использованием всемирной сети Интернет и международных платежных систем, которая нанесла местному бюджету 2,3 млн. грн. убытков.

Налоговая милиция Сумской области разоблачила преступную схему неуплаты налога с доходов физических лиц с использованием всемирной сети Интернет и международных платежных систем, которая нанесла местному бюджету 2,3 млн. грн. убытков.

Мужчина на территории соседней области и нескольких иностранных государств зарегистрировал предприятия на подставных лиц. Пользуясь доверенностью, которую оформили на одном из предприятий, он в течение нескольких лет заключал сделки, подписывал, подавал и получал необходимые для этого документы, а также представлял интересы предприятия в государственном университете.
Нарушитель знакомился и занимался агитацией иностранцев в интернете с помощью электронной видеосвязи. Студентам организатор обучения объяснял, что в украинские вузы их будут направлять иностранные компании. Однако для оплаты за обучение предоставлял реквизиты своих карточных счетов, которые открыл в нескольких коммерческих банках Украины. Средства полученные от студентов снимал с помощью международных платежных систем, а использовались на усмотрение организатора обучения, доходы в налоговой службе не декларировал.

Работники налоговой милиции выяснили, что в течение последних четырех лет ловкач получил от иностранных студентов и их родственников валютных средств на сумму более 14,5 млн. грн., Не уплатив в бюджет г. Сумы свыше 2,3 млн. грн. налога на доходы физических лиц.

Материалы проверки зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.  Производство по делу продолжается.