На Сумщині викрито злочинну групу, яка організувала шахрайську схему з продажу неіснуючої металопродукції. Зловмисники пропонували потенційним покупцям металеві вироби за вигідними цінами, укладаючи електронні договори про поставку з повною або частковою передоплатою. Після отримання грошей шахраї зникали.
Як повідомили в Нацполіції, встановлено, що частина коштів, отриманих шахраями, мала піти на закупівлю металопродукції для будівництва фортифікаційних споруд на лінії фронту в Сумській області.
Для реалізації злочинної схеми організатор придбав ТОВ з основним видом діяльності "оптова торгівля металами та металевими рудами". Фігуранти використовували повний пакет документів підприємства, включаючи печатку, фінансовий номер телефону, банківські ключі та доступ до банківських рахунків.
Директор підприємства був фіктивним, а "працівники" активно пропонували металовироби через інтернет, запевняючи у наявності товару та низьких цінах.
Протягом восьми місяців шахраї привласнили майже чотири мільйони гривень.
Підозрюваних затримали оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції.
Під час обшуків вилучено речові докази. Організатору та двом його спільникам оголошено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
