Слідчі Кролевецького відділення поліції ГУНП у Сумській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо фізичної особи-підприємця, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів та легалізації злочинних доходів.
Слідчі Кролевецького відділення поліції ГУНП у Сумській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо фізичної особи-підприємця, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів та легалізації злочинних доходів.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області, слідчі встановили, що упродовж жовтня–грудня 2023 року підприємець, залучений до виконання робіт із реконструкції водозабірної станції в місті Кролевець, зловживаючи службовим становищем, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Підприємець завищив обсяги й вартість виконаних робіт, а також вказав неправдиву номенклатуру встановленого обладнання. Зокрема, було задекларовано поставку спеціалізованої техніки, яка фактично не відповідала вимогам затвердженої проєктно-кошторисної документації.
На підставі підроблених документів з державного та місцевого бюджетів на рахунок підприємця було перераховано понад 2,5 мільйона гривень. Частину з цих коштів підозрюваний використав для фінансових операцій, які мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Дії підозрюваного кваліфіковані за чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальний акт скеровано до суду.