12 Серпня 2011
2001
Работники налоговой милиции провели проверку информации о фактах проведения теневых операций одного из обществ на Ямпольщине, которое занимается реализацией ГСМ населению и предприятиям области через сеть собственных АЗС в Шосткинском и Ямпольском районах.
Работники налоговой милиции провели проверку информации о фактах проведения теневых операций одного из обществ на Ямпольщине, которое занимается реализацией ГСМ населению и предприятиям области через сеть собственных АЗС в Шосткинском и Ямпольском районах.В ходе дальнейших мероприятий выяснилось, что с целью искусственного увеличения расходов ООО «Н» применяло посреднические схемы при закупке топлива и оборудования для автозаправочных станций и использовало при составлении бухгалтерской и налоговой отчетностей поддельные документы предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных на территории Киевской и Полтавской областей.
Вследствие указанных действий должностные лица общества преднамеренно уклонились от уплаты 1,9 миллиона гривен налогов: НДС - 929,4 тыс. грн., налога на прибыль - 998 тыс. грн.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, путем использования поддельных документов должностными лицами общества, следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
