Работники Сумской таможни при содействии управления собственной безопасности ГУ ГФС в Сумской области и прокуратуры Сумской области разоблачили преступную схему подделки документов.
Работники Сумской таможни ГФС при содействии управления собственной безопасности Главного управления ГФС в Сумской области и прокуратуры Сумской области разоблачили преступную схему подделки документов. На этот раз дело касалось импортируемого угля почти на 2 миллиона гривен, который был завезен для дальнейшей реализации на всей территории Украины.
8 сентября 2016 года руководство предприятия-нарушителя предоставило таможенному оформлению в режиме "Импорт" таможенную декларацию на товар "Уголь каменный" стоимостью почти 74 тыс. долларов США (почти 1,9 млн грн.).
Для установления характеристик товара должностными лицами таможенного поста "Центральный" Сумской таможни ГФС был направлен запрос в специализированную лабораторию по экспертизе и исследований ГФС. В результате установлено, что представленное к таможенному оформлению уголь относится к разновидности твердой осадочной породе - антрацит.
Заместитель директора предприятия, подавал документы для оформления товара, предоставил таможенникам ложные сведения о наименовании товара и сведений, необходимых для определения кода товара согласно УКТ ВЭД.
Однако на этом правонарушители не остановились. Через четыре дня с этим же предприятием сложился прецедент. На этот раз стоимость угля в поданной декларации на товар "уголь каменный" составило 4,4 тыс. долларов США (почти 109 тыс. грн). Документы для оформления подавались по той же схеме, что и в предыдущий раз. Работниками таможни снова были направлены образцы предоставленной низкокачественной горячего ископаемого в специализированную лабораторию по экспертизе и исследований ГФС и получено подтверждение, что это - антрацит.
Злоумышленники пытались оформить уголь в режиме "импорт" общей стоимостью почти 2 миллиона гривен на основе представления в орган доходов и сборов поддельных документов полученных незаконным путем для осуществления дальнейшего сбыта на территории Украины.
По данным фактам были составлены протоколы о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины, и направлено сообщение о совершении уголовных деяний в правоохранительные органы по подследственности. Возбуждено уголовное производство по статье 366 Уголовного кодекса Украины «Служебный подлог».
Санкция в соответствии с Таможенным кодексом Украины предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил с их последующей конфискацией, а также изъятие транспортных средств, осуществлявших перевозки. Уголовное видподальнисть определит суд.
