Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, сотрудниками прокуратуры и Государственной фискальной службы разоблачен директор общества с ограниченной ответственностью.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области,сотрудниками прокуратуры и Государственной фискальной службы разоблачен директор общества с ограниченной ответственностью, из-за преступных действий которого в бюджет небыли уплачены налоги в крупном размере.
Указанный руководитель ООО при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью искусственного завышения налогового кредита использовал поддельные документы о приобретении товарно-материальных ценностей у контрагентов, при этом фактически товары приобретены не были. Вышеупомянутые действия предпринимателя, согласно заключению экспертизы, привели к занижению налога на добавленную стоимость на общую сумму около 800 тыс. грн.
Директору общества 13 июня было вручено извещение о подозрении по ч. 1 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.
Несмотря на этот факт, подозреваемый продолжил свою преступную деятельность, в частности формировал кредит за счет бестоварных операций, что привело к снижению налога. Кроме того руководитель ООО с целью сокрытия преступления изменил место расположения офиса, и сам скрывается от органа досудебного расследования.
Благодаря проведенным мероприятиям удалось установить фактическое расположение офиса предприятия, где сегодня, 5 июля 2017 года, прокуратурой совместно с ГФС был проведен санкционированный обыск, во время которого изъято около 200 тыс. грн. наличными, печати различных предприятий и государственных органов и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности руководителя ООО.
Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
