25 Січня 2013
1389
В начале года работники налоговой милиции обнаружили уголовное преступление по факту создания фиктивного предпринимательства несколькими обществами с ограниченной ответственностью на территории областного центра.
В начале года работники налоговой милиции обнаружили уголовное преступление по факту создания фиктивного предпринимательства несколькими обществами с ограниченной ответственностью на территории областного центра.Руководители предприятий не собирались легально работать по зарегистрированным юридическим адресам поэтому и перерегистрировали на других. В своих объяснениях один из бывших руководителей общества сообщил, что зарегистрировал предприятие на свое имя за обещание получения денежного вознаграждения, никакой бухгалтерской документации не вел и отчетов в налоговые органы не подавал. Деньги ему предложил неизвестный гражданин, которого он не видел.
Между тем, неизвестные лица активно использовали реквизиты предприятий для возмещения из бюджета государственных средств в виде налога на добавленную стоимость. За время преступной деятельности они сформировали схематично кредит ряде предприятий Украины на общую сумму свыше 1,5 млн. грн. В дальнейшем средства были сняты наличными в банковских учреждениях. Таким образом через одно предприятие проконвертировано более 9 млн. грн.
Материалы зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований следственного отдела управления налоговой милиции ГНС в Сумской области. Продолжается производство по делу.
